Калининградка регистрировала на асоциальных личностей фирмы ради возмещения НДС

43-летняя предпринимательница из Калининграда стала фигуранткой уголовного дела за попытки возмещения НДС и регистрацию фирм на асоциальных личностей, создавая видимость активной деятельности между ними. Тут были фиктивные договора на подрядные работы, проводки и бухгалтерия — всё для того, чтобы возмещать налог на добавленную стоимость.

Подозреваемая пыталась получить из бюджета 458, 511 и 54 тысячи рублей, но налоговики ей отказали, передав материалы дела в управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Проверка документов и фактических обстоятельств деятельности компаний, связанных с подозреваемой, позволили сделать вывод о деяниях, которые можно описать статьями УК РФ.

В настоящее время уголовное дело по 3 эпизодам статьи 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу, рассказали в УМВД по Калининградской области.