56-летний предприниматель из Калининграда пытался скрыть от налогов 56,2 миллиона рублей. Следствие закончило расследование уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении генерального директора компании, одним из видов деятельности которой был строительный бизнес.
Фабула проста: используя формальный документооборот с несколькими аффилированными компаниями, перед ФНС создавалась видимость активной деятельности, но одновременно уходя от уплаты налогов. С января 2015 по сентябрь 2017 года недоимка по НДС превысила сумму в 59,2 миллиона рублей.
Пытаясь предотвратить возможное отчуждение имущества, по ходатайству СК РФ судом был наложен обеспечительный арест на имущество компании, стоимостью в 66,5 миллиона рублей.
Подозреваемый вину не признаёт. Тем не менее, следствие направило материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Справка
В Калининградской области на октябрь 2020 года зафиксировано 476 преступлений экономической направленности, а количество лиц, совершивших такого рода преступления составило 194. Такие данные приводит портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.